El presente curso aborda elementos fundamentales y necesarios de conocer para los profesionales que laboran conteniendo fraude, desarrollando ciberseguridad o facilitando seguridad física bancaria.
Hoy la delincuencia ha evolucionado y sin lugar a dudas conocer las modalidades delictivas empleadas contra el sistema financiero, tanto para contener fraude interno como externo, es una obligación de ser asumida por personal que labora en bancos, cajas municipales, cajas rurales, financieras, edpymes y cooperativas principalmente.
Los expositores a cargo del curso son profesionales colombianos con amplía experiencia en el desarrollo de contención y tratamiento del fraude en el sector bancario financiero.
Ello sumado al expertise de cinco profesionales peruanos conocedores de técnicas y estrategias para contener fraude, que intervenienen también en el curso, tornan en muy rica la estancia que usted tendrá en el desarrollo del presente curso.
MALLA TEMATICA:
CAPITULO ANTIFRAUDE
MODULO 1: ESTRATEGIA EN SEGURIDAD BANCARIA ANTIFRAUDE
• Concepto de seguridad bancaria antifraude
• Las áreas de la organización que brindan soporte en prevención de fraude – estructura adecuada
• Las modalidades de Fraude: clásicas, actuales y potencialmente futuras
• Protocolos adecuados de atención en incidentes de fraude
MODULO 2: FRAUDE COMETIDO EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA
• Qué es el triángulo del fraude
• Qué es ingeniería social ¿Cómo evitarla?
• Fraude durante el otorgamiento de créditos
• Fraude cometido por el recibidor pagador que atiende en ventanilla
• Fraude producido por diversas personas y en distintas posiciones organizacionales de la entidad financiera.
• Fraude por suplantación de identidad, falsificación de documentos y otros delitos
• Casuística nacional e internacional de fraude a entidades financieras.
MODULO 3: CASUISTICA
• El expositor presentará dos casos reales sobre fraude, para analizar hechos y técnica de investigación junto a los alumnos, buscando el feedback de conocimientos y posturas de análisis.
MALLA TEMATICA:
CAPITULO CIBERCRIMEN
MODULO 4: ADMINISTRACIÓN DE CIBERSEGURIDAD
• Estructuras del cibercrimen
• Gobierno de ciberseguridad
• Análisis de Ciber inteligencia
• Procesos de Identificación de amenazas y riesgos de ciberseguridad
• Análisis forense e identificación de amenazas
MODULO 5: CANALES PARA COMETER CIBERCRIMEN
• Prevención de crimen en Cajeros Automáticos y saldomaticos
• Fraude en el Uso de la Tarjetas: débito, crédito y pre pago.
• Casuística de Phising, el sabotaje informático, la piratería informática, el hackeo, el crackeo, la falsificación de documentos electrónicos, cajeros automáticos y tarjetas de crédito, robo de identidad, phreaking, fraudes electrónicos, el Anti- Phising
• La Firma Electrónica
• Documentación Bancaria Falsa en Internet
MODULO 6: CASUISTICA
• El expositor presentará dos casos reales sobre cibercriminalidad, para analizar hechos y técnica de investigación junto a los alumnos, buscando el feedback de conocimientos y posturas de análisis.
MALLA TEMATICA:
CAPITULO SEGURIDAD FISICA
MODULO 7: SEGURIDAD FÍSICA Y CASUSITICA
• Prevención, Protección y Catálogo de Riesgos
• Los Atracos, Robos, apertura de nuevas agencias y seguridad del Cajero
• Las Empresas de Seguridad, El Personal de Seguridad, La Central Receptora de Alarmas
• Servicios Especiales como el transporte de dinero
MODULO 8: EN CUANTO A EQUIPOS PARA SEGURIDAD FÍSICA Y CASUSTICA
• Medios de Captación de Imágenes, Componentes y Accesorios, Cámaras Especiales, Equipos para la Visualización de Imágenes, medios de Transmisión de Imágenes, Equipos de Almacenamiento, Medios de Control de Vídeo, Equipos de Alarma.
• Tarjetas de Código de Barras, magnética, de Proximidad, inteligente o Chip, Infrarrojos, Wiegand y Otras
• La Biometría
• Reconocimiento por la Huella Dactilar, Huella de la Mano, por la Voz, por la Retina o Iris, Facial, por la Forma del Tecleo, por la Forma de la Firma
• Equipos Combinados Lector o Teclado y Biométrico
• Control de Acceso de Personas, Puertas de Acceso para Personas, Dispositivos para Puertas, Equipos de Comunicación, Medios Pasivos de Control de Objetos, Detectores de Metales, Detectores de Explosivos
MALLA TEMATICA:
CAPITULOS ADICIONALES
Reflexiones sobre el fraude interno: ¿Cómo estructurarse y mapear sus modalidades?
Luis Arturo Mesta Alzamora
Las modalidades clásicas de fraude en analistas de crédito y recibidor pagador ¿Por qué siguen operando?
Celso Cieza – Miembro de la Policía Nacional del Perú / División de Investigación Criminal
Reflexiones sobre fraude informático: El caso banco vs empresa de transporte (Casación junio 2021 Lima)
Luis Arturo Mesta Alzamora
Fraude en prendario: ¿Basta con tasar la joya?
Cristian Tavara – Ingeniero de profesión; capacitador y supervisor en tasaciones de joyas en empresa del sector financiero
Importancia del riesgo reputacional en las organizaciones
César Sánchez – Periodista director del diario Microfinanzas
La prevención de fraude en el servicio notarial para entidades financieras
Antonio Vera – Abogado notario de la provincia de Chiclayo
PC, Smartphone, Tablet o dispositivo con conexión a internet.
Es un curso de auto gestión, por lo tanto, mucho dependerá de la asignación en tiempo para estudio y apreciar los videos que puedas disponer.
Personal que labora en bancos, cajas municipales, cajas rurales, financieras, edpymes y cooperativas en las áreas de sistemas, tecnologías de la información, auditoria, prevención de fraude, legal, seguridad de la información, seguridad física, riesgos entre otros profesionales interesados de conocer estas modalidades delictivas.
Conocer, detectar, analizar, contener y tratar el fraude interno como externo ya sea a través de fraude de trabajadores, ciberdelincuentes o personas que por medios físicos intenten vulnerar los niveles de control y seguridad de la entidad financiera en donde usted labora.
